Fiscales de EE.UU. pueden acusar a funcionarios extranjeros de soborno bajo nueva disposición

El presidente Biden promulgó el proyecto de ley de defensa el 22 de diciembre, después de que el Congreso votara a principios de mes para aprobar la amplia legislación anual que designa las principales prioridades militares de Estados Unidos. La NDAA aumenta el presupuesto de seguridad nacional aproximadamente un 3% a 886.000 millones de dólares desde los 858.000 millones del año anterior.

La disposición, conocida como Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera, amplía el alcance y el alcance de las leyes antisoborno de Estados Unidos de una manera que, según los partidarios de la política, combatirá la corrupción, que el gobierno de Biden ha dicho que es una de sus principales prioridades de seguridad nacional.

La nueva disposición llega después de años de campaña por parte de una coalición bipartidista de grupos anticorrupción y organismos de control del gobierno, así como de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

“Sin esto, el arsenal legal de Estados Unidos para combatir la corrupción internacional estaba incompleto”, dijo Tom Firestone, socio del bufete de abogados Squire Patton Boggs, que se especializa en delitos de cuello blanco, señalando que la FCPA solo cubre el lado de la oferta del pago de sobornos, mientras que la FEPA aborda el lado de la demanda.

“Si se aplica de manera efectiva, es de esperar que proteja a las empresas estadounidenses que operan en el extranjero para que no estén sujetas a estas demandas”, dijo.

Transparencia Internacional Estados Unidos, un grupo de defensa anticorrupción que ayudó a redactar la legislación y lideró la campaña a favor de la misma, dijo que la FEPA podría erradicar la corrupción extranjera en sus fuentes.

“Esta, sin lugar a dudas, es la ley contra el soborno extranjero más importante aprobada en casi 50 años”, dijo Scott Greytak, director de defensa de Transparencia Internacional Estados Unidos.

Los partidarios son optimistas de que la aplicación de la ley no será un problema, ya que el Departamento de Justicia durante años ha presentado cargos contra funcionarios extranjeros fuera de las fronteras de Estados Unidos por soborno, pero utilizó diferentes leyes para hacerlo, por ejemplo, estatutos de lavado de dinero o fraude electrónico.

Bajo la nueva disposición, los funcionarios extranjeros acusados de aceptar sobornos pueden ser arrestados cuando ingresan a territorio estadounidense; si viven en un país con un tratado de extradición con Estados Unidos, o si viajan a un tercer país que tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, según Greytak.

Incluso si algunos funcionarios extranjeros están fuera del alcance de los alguaciles estadounidenses, Firestone, un ex fiscal federal, dijo que no es probable que eso disuada el enjuiciamiento de estos casos, ya que el Departamento de Justicia reconoce el valor de identificar a los delincuentes y hacerlos responsables.

“El hecho de que no puedan ser llevados a juicio no significa que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no los acuse. Eso significa que aún pueden ser arrestados si viajan, o si se convierten en prisioneros en su propio país porque tienen miedo de viajar”, dijo.